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106名(ming)“白富美”提(ti)供郵幣卡(ka)發(fa)財(cai)良機(ji)?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-02-19 03:51:31 星期四(si)   本文來源︰ 新(xin)華網(wang)

 

  106名(ming)“白富美”提(ti)供郵幣卡(ka)發(fa)財(cai)良機(ji),引(yin)來全國(guo)各(ge)地700余名(ming)被(bei)害(hai)人上當(dang),涉案金額高達1.4億余元。近(jin)日(ri),這起浙江省紹興市(shi)檢察院提(ti)起公訴(su)的特大郵幣卡(ka)詐(zha)騙案在紹興市(shi)中級法院一(yi)審公開宣判xiao)7ㄔ閡哉zha)騙罪判處(chu)主犯鐘某無期徒刑,剝(bo)奪政(zheng)治權利終身,並處(chu)沒收個人全部財(cai)產,其余105名(ming)被(bei)告人分別(bie)被(bei)判處(chu)有期徒刑十四(si)年至六個月不等,各(ge)並處(chu)罰金。

  先是引(yin)誘“打(da)新(xin)股(gu)”,後又推(tui)薦(jian)郵幣卡(ka)

  2016年11月,一(yi)個昵(ni)稱為“Yamo檬”的微信號通(tong)過手zhi)怕胝業攪吮bei)害(hai)人顧(gu)某,她自稱ping)小(xiao)襖蠲省保 齷檣瓷she)計(ji)生意。

  顧(gu)某和“李檬”時不時通(tong)過微信聊(liao)一(yi)些共同(tong)的興趣(qu)愛好,很快熟絡(luo)起來。看起來“李檬”似乎條件(jian)不錯,她的朋友圈滿(man)是名(ming)車、名(ming)表(biao)和出國(guo)度假的照(zhao)片,讓(rang)顧(gu)某逐(zhu)漸相信,這是一(yi)位“白富美”。

  一(yi)天(tian),“李檬”bei)嫠su)顧(gu)某自己通(tong)過投(tou)資賺了不少錢。她說自己的舅(jiu)舅(jiu)在郵幣卡(ka)交易(yi)中心工作,有xiao)澳諛幌 保 gen)著她“打(da)新(xin)股(gu)”,穩賺不賠(pei),還(huai)讓(rang)顧(gu)某加了所謂的內幕人員“吳助理”的微信。顧(gu)某便在“吳助理”的指導下(xia),向“李檬”幫(bang)忙開的賬戶中匯入(ru)了42萬(wan)余元用來“打(da)新(xin)股(gu)”,但並沒有成功(gong)。“吳助理”就推(tui)薦(jian)顧(gu)某購買二級市(shi)場(chang)的郵幣卡(ka)。

  可是顧(gu)某不久(jiu)便發(fa)現,自己購買的郵幣卡(ka)行情並沒有像“李檬”說的那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”bei)掛yi)直要(yao)求(qiu)他不斷往賬戶里加錢,表(biao)示暫時的跌(die)盤只(zhi)是在“清(qing)理散(san)戶”。

  直到2016年12月底,顧(gu)某賬戶里只(zhi)剩下(xia)28萬(wan)余元,而這部分錢也因(yin)為平(ping)台停止(zhi)運作而無法取出,他這才(cai)意識(shi)到自己受騙了。

  “割(ge)韭菜”套路頻頻上演,一(yi)輪(lun)輪(lun)騙取客戶資金

  從陌(mo)生微信,到“知心閨蜜”,進而推(tui)薦(jian)投(tou)資……這般“套路”下(xia)中招的,遠不止(zhi)顧(gu)某一(yi)人。而手zhi)ling)一(yi)端的“白富美”,竟是靠著賣票業績拿提(ti)成的郵幣卡(ka)業務員,他們都是總經理鐘某的下(xia)屬。

  2015年底,在北京工作的鐘某來到由姜某chang) xu)某chang) 拍均另(ling)案處(chu)理)設(she)立的北京某投(tou)資公司(下(xia)稱“總公司”)擔(dan)任業務員。其間(jian),因(yin)業績優秀,鐘某chang)捌ping)步青雲(yun)”︰先是經推(tui)薦(jian)成為總公司業務經理,後被(bei)派(pai)往分zhi) 鏡dan)任總經理,管(guan)理17個部門超過100名(ming)業務員。

  在分zhi) 荊00多名(ming)郵幣卡(ka)業務員經過微信朋友圈包裝(zhuang),成為一(yi)個個條件(jian)優渥、溫柔大方的“白富美”,“她們”吸引(yin)客戶,不斷購買“一(yi)帆風順chang)薄芭┬笛?笳zhai)”等26種(zhong)郵幣卡(ka)。隨後,各(ge)部門經理冒充“郵幣卡(ka)分析師(shi)”bei)蚱渲恚 掌 突?謚付ㄊ奔jian)和價格進行投(tou)資。

  事實上,大盤的漲跌(die)完全由總公司一(yi)手掌握。總公司最(zui)初為便于控制價格,將郵幣卡(ka)價格由低位炒至高位,並據此散(san)布“內幕消息”誘騙客戶投(tou)資。

  客戶上鉤後,鐘某等人便開始“割(ge)韭菜”。操盤手大量拋售手zhong)杏時銥ka)份額,導致(zhi)價格連續跌(die)停,待價格跌(die)落至低位時,又zhong)匭xin)低價購入(ru),如此循環反復“高拋低吸”,一(yi)輪(lun)輪(lun)騙取客戶資金。

  在不到半年的時間(jian)里,鐘某等人先後誘騙全國(guo)各(ge)地的700余名(ming)被(bei)害(hai)人進行郵幣卡(ka)投(tou)資,涉案金額共計(ji)1.4億余元。後多名(ming)被(bei)害(hai)人報(bao)案,2017年8月起,鐘某等109人先後被(bei)公安機(ji)關抓獲。

  50萬(wan)字審查報(bao)告指控百余被(bei)告人獲刑

  據介(jie)紹,郵幣卡(ka)交易(yi)開始于2013年底,通(tong)過現zhi)踅灰yi)平(ping)台,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品(pin)就像股(gu)票一(yi)樣在網(wang)上進行發(fa)行和交易(yi)。郵幣卡(ka)交易(yi)不需要(yao)經過國(guo)家(jia)證券監管(guan)機(ji)構的審核,而由各(ge)省金融辦負責審批,因(yin)此相關交易(yi)一(yi)直處(chu)于市(shi)場(chang)監管(guan)盲(mang)區,頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌(die)等亂象,不少還(huai)gu)婕靶淌路缸鎩/p>

  為辦好案件(jian),在該案偵查階段,紹興市(shi)檢察院提(ti)前介(jie)入(ru)偵查,參與案件(jian)會商,指引(yin)偵查方向,同(tong)步引(yin)導取證固證。2018年9月,該案移送紹興市(shi)檢察院審查起訴(su)後,承辦檢察官依法調取了該公司多達25G的後台交易(yi)數據,經反復核對校驗、層層篩選,剔除(chu)了其中購買非涉案郵幣卡(ka)、開通(tong)賬戶後未操作等交易(yi)者信息,最(zui)終確定本案被(bei)害(hai)人名(ming)單,準確計(ji)算出每名(ming)被(bei)告人的詐(zha)騙數額。

  此外,檢察官還(huai)指導公安機(ji)關通(tong)過技術手段固定相關證據,保證證據的客觀真實性(xing),在法庭審理階段,被(bei)告人聘請的辯護人對證據無異議。

  同(tong)時,承辦檢察官歷時一(yi)個月完成了對全部109名(ming)被(bei)告人的訊問(wen),本著寬(kuan)嚴(yan)相濟(ji)的刑事政(zheng)策對被(bei)告人分層處(chu)理,對yun)渲名(ming)犯罪情節較輕、主觀惡性(xing)小(xiao)的被(bei)告人作相對不起訴(su)處(chu)理。其間(jian),還(huai)將案件(jian)退回補充偵查,最(zui)終形成約50萬(wan)字800頁的審查報(bao)告,為庭審做好了充分準備(bei)。

  庭審中,檢察機(ji)關圍(wei)繞爭(zheng)議焦點進行舉證質證,圍(wei)繞案件(jian)事實及相關證據進行辯論,充分發(fa)表(biao)了公訴(su)意見(jian),從法理、情理各(ge)方面(mian)闡(chan)述了各(ge)被(bei)告人的犯罪事實、社會危害(hai)和應當(dang)承擔(dan)的刑事責任。

  檢察機(ji)關指控,被(bei)告人鐘某等人以非法佔有為目的,采(cai)用虛構事實或(huo)隱瞞真相的手段騙取他人財(cai)物,依法應當(dang)以詐(zha)騙罪追究其刑事責任。紹興市(shi)中級法院經審理後采(cai)納了檢察機(ji)關公訴(su)意見(jian),依法作出如上判決(jue)。

 

 

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